Assemblea dei Soci

Questa sezione riferisce delle notizie che riguardano l’Assemblea dei Soci: viene aggiornata con l’avviso e la comunicazione relativa alla più recente convocazione per l’annuale Assemblea dei Soci.


Convocazione di assemblee ordinaria e straordinaria

Sono indette le seguenti Assemblee dei Soci:
in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedì 30 aprile 2018 alle ore 12,00 presso
la Sede amministrativa a Castenaso (BO), via Tosarelli 207
in sede straordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 25 maggio 2018 alle ore 12,00 presso la Sede amministrativa a Castenaso (BO), via Tosarelli 207  e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 26 MAGGIO 2018 ore 16.00 (ordinaria)
e ore 18.00 (straordinaria)
presso lo Zanhotel & Meeting Centergross a
Bentivoglio (BO)   in via Saliceto 8

Ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA
1)
Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, nonché della relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa, udita la relazione dei Sindaci, includendo il Bilancio infrannuale della società incorporata Bcc Monterenzio al 31 marzo 2017. Delibere conseguenti.
2) Politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 30, 2° comma dello Statuto Sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti.
3) Determinazione, ai sensi dell’art.30 dello statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
4) Politiche in materia di controlli interni sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati; comunicazioni all’assemblea.
5) Informativa post fusione del 1°aprile 2017.
6) Compensi ad amministratori, sindaci e società di revisione.
7) Rinnovo polizze relative alla responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali di Amministratori e Sindaci.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1)
Proposta di fusione per incorporazione della “Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno – società cooperativa” nella “BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902 – società cooperativa” da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2017, udita la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna il 20/04/2018.
2) Variazioni statutarie derivanti dall’operazione di fusione (art.1 – Denominazione. Scopo mutualistico, art.16 – Oggetto sociale, art.52 – Disposizioni transitorie).
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l’atto di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario).

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un notaio, disgiuntamente fra loro.

Il Consiglio inoltre, a norma di statuto e del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, ha autorizzato il Vice Presidente e i Responsabili di Filiale all’autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

L’avviso di convocazione delle assemblee, affisso presso tutte le filiali della Banca, è stato pubblicato, in ottemperanza allo Statuto Sociale, al Regolamento Assembleare ed Elettorale e nel rispetto della normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 aprile 2018 (assemblea ordinaria) e in data 3 maggio 2018 (assemblea straordinaria) e pubblicato sul sito internet della banca “www.felsinea.bcc.it.”

Monterenzio, 4 maggio 2018

Convocazione assemblea 2018

per  il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Paolo Angiolini)